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千方科技:獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見

時間:2020年01月28日 18:51:07 中財網
原標題:千方科技:獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見


北京千方科技股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的
獨立意見
根據中國證券監督管理委員會發布的《關于上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《上市公司治理準則》、《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上
市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及北京千方科
技股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》、《獨立董事制度》等有關規定,
作為公司的獨立董事,基于獨立判斷的立場,就公司第四屆董事會第三十四次會
議審議的相關事項發表如下獨立意見:
一、關于對外捐贈的獨立意見
經核查,我們認為:公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要
求,有利于促進抗擊肺炎疫情,有利于提升公司社會形象,捐贈事項的內部審議、
決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業
上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司和全體股
東利益的情形,同意本次捐贈。

一、關于對外捐贈的獨立意見
經核查,我們認為:公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要
求,有利于促進抗擊肺炎疫情,有利于提升公司社會形象,捐贈事項的內部審議、
決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業
上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司和全體股
東利益的情形,同意本次捐贈。


(本頁無正文,為《北京千方科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三
十三次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)
獨立董事:
慕麗娜黃峰陳榮根
北京千方科技股份有限公司
2020年1月28日

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