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千方科技:第四屆董事會第三十四次會議決議

時間:2020年01月28日 18:51:04 中財網
原標題:千方科技:第四屆董事會第三十四次會議決議公告


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證券代碼:002373證券簡稱:千方科技公告編號:2020-008
債券代碼:112622債券簡稱:17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
北京千方科技股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2020年1月28
日以郵件形式發出會議通知,于2020年1月28日下午16:30以通訊表決方式召
開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長夏曙東先生主持,
公司監事和高管人員列席,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議并通過了如下議案:
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于對外捐贈的議案》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

面對全國多個地區發生新型冠狀病毒肺炎疫情,同意公司作為智慧交通和智
能物聯行業的領先企業,積極履行社會責任,捐贈2,000萬元的現金和醫療物資,
用于支持抗擊肺炎疫情。其中1,000萬元現金捐贈給湖北部分疫情地區紅十字會;
1,000萬元的急用醫療物資用于北京、湖北等疫情嚴重地區,目前正在國內、韓國、
日本等國家備貨過程中。

具體內容請參見同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于對外捐贈的
公告》。

獨立董事對本議案發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第三十四次會議決
議。

特此公告。

證券代碼:002373證券簡稱:千方科技公告編號:2020-008
債券代碼:112622債券簡稱:17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
北京千方科技股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2020年1月28
日以郵件形式發出會議通知,于2020年1月28日下午16:30以通訊表決方式召
開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長夏曙東先生主持,
公司監事和高管人員列席,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議并通過了如下議案:
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于對外捐贈的議案》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

面對全國多個地區發生新型冠狀病毒肺炎疫情,同意公司作為智慧交通和智
能物聯行業的領先企業,積極履行社會責任,捐贈2,000萬元的現金和醫療物資,
用于支持抗擊肺炎疫情。其中1,000萬元現金捐贈給湖北部分疫情地區紅十字會;
1,000萬元的急用醫療物資用于北京、湖北等疫情嚴重地區,目前正在國內、韓國、
日本等國家備貨過程中。

具體內容請參見同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于對外捐贈的
公告》。

獨立董事對本議案發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第三十四次會議決
議。

特此公告。


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北京千方科技股份有限公司董事會
2020年01月29日
北京千方科技股份有限公司董事會
2020年01月29日

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