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千方科技:對外捐贈

時間:2020年01月28日 18:50:54 中財網
原標題:千方科技:關于對外捐贈的公告


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證券代碼:002373證券簡稱:千方科技公告編號:2020-009
債券代碼:112622債券簡稱:17千方01
北京千方科技股份有限公司
關于對外捐贈的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、捐贈事項概述
面對全國多個地區發生新型冠狀病毒肺炎疫情,北京千方科技股份有限公司
(以下簡稱“公司”)作為智慧交通和智能物聯行業的領先企業,積極履行社會責任,
擬捐贈2,000萬元的現金和醫療物資,用于支持抗擊肺炎疫情。其中1,000萬元現金
捐贈給湖北部分疫情地區紅十字會;1,000萬元的急用醫療物資用于北京、湖北等
疫情嚴重地區,目前正在國內、韓國、日本等國家備貨過程中。

本次捐贈事項已經公司第四屆董事會第三十四次會議審議,獲全體董事一致
同意通過,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《對外捐贈管理制度》
等相關規定,本次捐贈事項在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審議。

本次捐贈事項不涉及關聯交易。

二、本次捐贈事項對公司的影響
公司本次對外捐贈是為了支持抗擊肺炎疫情,符合公司積極承擔社會責任的
要求,有利于提升公司社會形象,本次對外捐贈資金來源于公司自有資金,對公
司當期及未來經營業績不構成重大影響,亦不會對投資者利益構成重大影響。

三、獨立董事意見
公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要求,有利于促進抗擊
肺炎疫情,有利于提升公司社會形象,捐贈事項的內部審議、決策程序符合《深
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司和全體股東利益的情形,同
證券代碼:002373證券簡稱:千方科技公告編號:2020-009
債券代碼:112622債券簡稱:17千方01
北京千方科技股份有限公司
關于對外捐贈的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、捐贈事項概述
面對全國多個地區發生新型冠狀病毒肺炎疫情,北京千方科技股份有限公司
(以下簡稱“公司”)作為智慧交通和智能物聯行業的領先企業,積極履行社會責任,
擬捐贈2,000萬元的現金和醫療物資,用于支持抗擊肺炎疫情。其中1,000萬元現金
捐贈給湖北部分疫情地區紅十字會;1,000萬元的急用醫療物資用于北京、湖北等
疫情嚴重地區,目前正在國內、韓國、日本等國家備貨過程中。

本次捐贈事項已經公司第四屆董事會第三十四次會議審議,獲全體董事一致
同意通過,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《對外捐贈管理制度》
等相關規定,本次捐贈事項在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審議。

本次捐贈事項不涉及關聯交易。

二、本次捐贈事項對公司的影響
公司本次對外捐贈是為了支持抗擊肺炎疫情,符合公司積極承擔社會責任的
要求,有利于提升公司社會形象,本次對外捐贈資金來源于公司自有資金,對公
司當期及未來經營業績不構成重大影響,亦不會對投資者利益構成重大影響。

三、獨立董事意見
公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要求,有利于促進抗擊
肺炎疫情,有利于提升公司社會形象,捐贈事項的內部審議、決策程序符合《深
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司和全體股東利益的情形,同

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意本次捐贈。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事會
2020年01月29日
意本次捐贈。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事會
2020年01月29日

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